Во Владимире суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании 133 млн рублей

Во Владимире завершилось расследование уголовного дела о незаконном обналичивании 133 млн рублей. Октябрьский суд рассмотрит дело, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 17 августа.

Установлено, что с 2018 по 2021 год двое владимирцев, без регистрации и лицензии на осуществление банковских операций, занимались обналичиванием денежных средств за счет организации. 

Во Владимире работали девять офисов, у которых был свой номинальный руководитель. Мужчины создавали видимость работы с клиентами и организациями. А для налоговых и других органов они создавали  несоответствующие действительности финансовые документы.

За осуществление банковских операций мужчины получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов денежных средств.

За весь период жителям Владимира удалось обналичить более 133 млн рублей. А с комиссии им пришло свыше 13 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ: незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Рассмотрит дело Октябрьский районный суд.

Ранее силовики пришли с обысками более чем в 10 компаний. Поводом стало уголовное дело об обналичивании денег.