ЦБ отозвал лицензию Qiwi Банка

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации Qiwi (Киви) Банка в среду, 21 февраля. Причинами стали систематические нарушения, сообщили в УтроNews со ссылкой на заявление ЦБ.

Такое решение приняли на основании нарушений закона. Кредитная организация не соблюдала нормативные акты ЦБ РФ. Также банк систематически допускал нарушения в сфере противодействия легализации )отмыванию) доходов, которые получили преступным путем.

То есть сервис могли использовать для отмывания денег с наркотрафика, казино и других подобных видов деятельности. ЦБ также установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.

Банк находился под присмотром. ЦБ несколько раз применял надзорные меры. Так, к организации дважды вводили ограничения на осуществление отдельных операций. Но банк на это не реагировал и продолжал заниматься деятельностью.

Ранее стало известно, что Во Владимирской области 916 жителей пожаловались на работу банков. Также выросло число обращений по поводу мошенников.