Во Владимире двое жителей пойдут под суд за обналичивание на фиктивных сделках 92 млн

Жителей Владимирской и Московской областей, заработавших на фиктивных сделках более 9 млн рублей, будут судить. За несколько месяцев они обналичили более 92 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 13 марта.

Установлено, что с января 2022 по май 2023 года мужчины проводили выводили деньги через банковские счета подконтрольных фирм, получая вознаграждение в 10%. Злоумышленники изготавливали электронные платежные документы, куда вносили ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей.

Махинации попали под несколько статей уголовного кодекса: ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 (изготовление, сбыт поддельных распоряжений о переводе денег), ч. 1 ст. 173.1 (представление данных, повлекшее внесение в единый госреестр сведений о подставных лицах).

Рассматривать дело будет Фрунзенский районный суд. 

Ранее стало известно, что на деле о незаконном обналичивании 133 млн рублей попались два жителя областного центра. Лицензии на проведение банковских операций у них не было.