Во Владимире «отмыватели» больших денег избежали реальных сроков

Двоих «отмывателей» денег из Владимирской области, одному из которых 30, а другому 26 лет, приговорили к условным срокам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в пятницу, 21 февраля. 

По версии следствия, все происходило с с 2022 по апрель 2023 года. Сообщники, с целью сокрытия денег налоговой, осуществляли банковские операции. Притом специализированной лицензии у них не было.

Для реализации схемы использовались, в том числе счета более 10 подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» сообщников были юридические и физические лица.

В качестве «комиссии» за оказание услуг мужчины оставляли себе не менее 10% от суммы сделки. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 90 млн рублей. Преступный доход составил более 9 миллионов.

Обо всем узнали силовики. По местам жительства подозреваемых изъяли компьютерную технику, электронные цифровые подписи, бухгалтерскую документацию. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). 

Суд приговорил мужчин к условному лишению свободы сроком на 1 и 1,5 года. Пока приговор в силу не вступил.

Ранее во Владимирской области с участников схемы отмывания денег взыскали 47 млн рублей. Решение суда пытались оспорить, но ничего не вышло.