Во Владимире двое мужчин незаконно обналичили 92 млн рублей

С жителя Московской и Владимирской областей через суд взыскали миллионы, которые они незаконно обналичили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в среду, 3 сентября. 

По версии следствия, все происходило с января 2022 по май 2023 года. Сообщники, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в 10% от перечисленных сумм. 

При помощи компьютера мужчины изготавливали распоряжения о переводе денег, в которые вносили заведомо ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей. Фактически ни товар, ни какие-либо услуги подконтрольными организациями не предоставлялись, а клиенты прикрывали сделки фиктивными договорами и другими финансово-хозяйственными документами.

Всего мужчины обналичили более 92 млн рублей. На этом они заработали 9,2 млн рублей.

Обо всем узнали правоохранители. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств). С них также через суд взыскали сумму незаконного обогащения.