Во Владимирской области двоих нелегальных банкиров задержали за обналичивание 80 млн рублей

Жителей Владимира и Москвы задержали за нелегальную банковскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области во вторник, 7 октября. 

По версии следствия, знакомые, игнорируя необходимость получения специальной лицензии, самостоятельно осуществляли банковские операции с деньгами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии от государственного контроля. Деньги они размещали на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем происходило обналичивание.

Мужчины использовали электронные цифровые подписи, хранившиеся в оборудованном офисе, а также электронные платежные документы с ложными сведениями. Всего с 2023 по 2025 год они обналичили 80 млн рублей, а заработали на этом 9,5 миллионов. 

Обо всем узнали силовики. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 172 и ч.1 ст. 187 УК РФ. На сообщников наложили подписки о невыезде и надлежащем поведении, а их имущество арестовали. 

Ранее бывшего депутата-миллионера из Мурома приговорили к 7,5 годам тюрьмы за отмывание денег. Александр Ширманов оказался одним из руководителей преступного сообщества.