Во Владимире нелегальные банкиры обналичили 133 млн рублей

С нелегальных банкиров из Владимира, которые обналичили 133 млн рублей, через суд взыскали 13 миллионов, полученных незаконно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в четверг, 19 февраля. 

С 2018 по 2021 годы сообщники, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денег. Мужчины фиктивно зарегистрировали на территории города 9 организаций с номинальными руководителями. 

Для создания видимости сообщники изготавливали «липовые» финансовые документы для предоставления налоговым и другим органам. За осуществление банковских операций мужчины получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов денег. 

Прокуратура подала иск в суд о взыскании в пользу государства полученных преступным путем денег на указанную сумму. Заявление удовлетворили. Пока решение в силу не вступило. 

Ранее жителей Владимира и Москвы задержали за нелегальную банковскую деятельность. Они обналичили 80 млн рублей, из которых себе присвоили 9,5.